三一重工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-14 三一重工股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次 会议于2012 年6 月15 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消2011 年度股东大会部分议案的议案》 公司于2012 年5 月24 日在上海证券交易所网站（） 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《三一重工股份 有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011 年度股东大会 的通知》，定于2012 年6 月26 日召开公司2011 年度股东大会。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》要求，结合公司的实际情况，公司拟对章程的利润分配条款进行修改。