上海誉德动力技术集团股份有限公司第一届董事会第十九次会.PDFVIP

公告编号：2017-006 证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源 上海誉德动力技术集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 上海誉德动力技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十九次会议于2017 年4 月26 日在公司会议室召开。会议 通知于2017 年4 月16 日以邮件方式发出。公司现有董事8 人，实际 出席会议7 人（董事黄翔因工作原因未出席本次会议，委托邢舫董事 代为表决；董事范洁因工作原因未出席本次会议，委托胡文魄董事代 为表决；董事常亮因个人原因未出席本次会议，也未委托其他董事代 为表决）。会议由邢舫董事长主持，监事会成员以及公司其他高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有 关规定。 二、会议表决情况 会