上海二三四五网络控股集团股份有限公司内部审计制度.PDFVIP

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 内部审计制度（2017 年7 月修订） 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 内部审计制度 （2017年7月修订） 第一章总则 第一条 为了规范上海二三四五网络控股集团股份有限公司 （以下简称“公 司”或“本公司”）内部的审计工作，加强公司内部审计监督和风险控制，保护公司 资产的安全和完整，明确内部审计机构和人员的责任，根据《中华人民共和国审 计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及 《上海二三四五网 络控股集团股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”），结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计机构对公司组织实施独 立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，通过审查和评价 经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法