中国中铁股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告.PDFVIP

A 股证券代码：601390 A 股证券简称：中国中铁 公告编号：2017-026 H 股证券代码：00390 H 股证券简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第三届董事会第三十四次会议 〔属2017 年第5 次临时会 议 （2017 年度总第7 次）〕通知和议案等书面材料于2017 年6 月22 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2017 年6 月27 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69 号中国中铁广场A 座召 开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事 长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席 了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于2017 年度全面风