山东沪鸽口腔材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议.PDFVIP

公告编号：2017-044 证券代码：832202 证券简称：沪鸽口腔 主办券商：招商证券 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 山东沪鸽口腔材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第二十一次会议于 2017 年 6 月 7 日在公司会议室召开。会议通 知于 2017 年6 月 2 日以邮件方式通知。 （二） 会议出席情况 本次会议由董事长宋欣先生主持，会议应出席董事 5人，实际参 会董事 5人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、 议案审议情况 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： （一） 审议通过《关于德国全资子公司拟收购股权的议案》。 议案内容：本公司拟以境外德国全资子公司收购德国当地牙科公 司股权，此次收购金额不超过 400.00 万欧元（含 400.00 万欧元）。 资金来源为山东沪鸽口腔材料股份有限公司的自有资金。 本次对外投资收购股权不构成重大资产重组。 公告编号：2017-044 表决结果：同意 5票，反对票 0 票，弃权票 0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据《公司章程》，本议案不需要提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签署的《山东沪鸽口腔材料股份有限公司第一届董事 会第二十一次会议决议》 特此公告。 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 董事会 2017 年6月 9日