东风电子科技股份有限公司第七届董事会2017年第二次临时.PDFVIP

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2017-013 东风电子科技股份有限公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东风科技董事会已于2017 年4 月28 日向全体董事以电子邮件方式发出了第 七届董事会2017 年第二次临时会议通知，第七届董事会2017 年第二次临时会议 于2017 年5 月11 日在湖北省武汉市沌口经济开发区珠山湖大道595 号东风延锋 汽车饰件系统有限公司1 号会议室召开，会议由独立董事张国明先生主持，应参 加表决董事9 名，实参加表决董事9 名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上 海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立 董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 经审议，董事会通过了如下议案： 1.审议通过了关于选举公司董事长的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 经公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限