北京易华录信息技术股份有限公司关于变更高管人员及董事会.PDFVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-051 北京易华录信息技术股份有限公司 关于变更高管人员及董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015 年7 月12 日收到甄爱武先生、陈相奉先生递交的书面辞职申请。甄爱武先生因个人原因申 请辞去公司董事、副总裁职务，甄爱武先生辞去公司董事、副总裁职务后，仍在 公司任职。陈相奉先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，陈相奉先生辞 去公司董事会秘书职务后，仍在公司担任副总裁、财务总监职务。 公司于2015 年7 月13 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员 的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意推选赵新勇先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人 （该事项尚需提交股东大会予以审议），同意聘任赵 新勇先生为公司副总裁、聘任副总裁闫肃先生为董事会秘书，任期自本次会议通 过之日起至本届董事会届满