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中智关爱通（上海）科技股份有限公司 章 程 中国 上海 二〇一七年 目 录 第一章 总则 2 第二章 公司名称和住所 2 第三章 经营宗旨和经营范围 3 第四章 股份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第五章 股东和股东大会 6 第一节 股东 6 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集11 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 16 第六章 董事会 19 第一节 董事 19 第二节 董事会 22 第七章 总经理及其他高级管理人员 27 第八章 监事会 29 第一节 监事 29 第二节 监事会 30 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 31 第一节 财务会计制度 31 第二节 内部审计 33 第三节 会计师事务所的聘任 33 第十章 通知与公告 34 第一节 通知 34 第二节 公告 35 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 第一节 合并、分立、增资和减资 37 第二节 解散和清算 38 第十二章 投资者关系管理 39 第十三章 修改章程 41 第十四章 附则 41 1 / 42 中智关爱通 （上海）科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中智关爱通（上海）科技股份有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下统称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由上海中智关爱通企业管理有限公司 （以下简称“有限公 司”）按原账面净资产值折股整体变更，以发起设立的方式设立，在上海市工商 行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 有限公司原有的权利义务均由本公司承继。 第二章 公司名称和住所 第四条 公司注册名称：中智关爱通（上海）科技股份有限公司 第五条 公司住所：上海市徐汇区宜山路700 号87 幢202-1 室 第六条 公司注册资本为人民币 1,960.7843 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 2 / 42 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 员。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先 通过协商解决。协商不成的，通过公司所在地法院解决。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人（财务总监，下同）。 第三章 经营宗旨和经营范围 第十二条 公司的经营宗旨：力于构建社会、企业和员工相互支持，共同发 展的“爱在其中”生态圈。 第十三条 公司的经营范围：以服务外包方式从事员工福利相关的管理、策 划及咨询服务（除职业中介），贸易经纪与代理（除拍卖），会务会展服务，计算 机技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，云平台服务， 云基