亚达管道系统股份有限公司.PDF

公告编号：2017-017 证券代码：838607 证券简称：亚达系统 主办券商：西部证券 亚达管道系统股份有限公司 对外投资设立全资子公司嘉兴达智机器人有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 亚达管道系统股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟 设立全资子公司嘉兴达智机器人有限公司，注册地为嘉兴市南湖区， 注册资本为人民币 500 万元。 （二）审议和表决情况 公司于2017 年4 月24 日召开第二届董事会第九次会议，会议审 议通过了《关于对外投资设立全资子公司嘉兴达智机器人有限公司的 议案》，表决结果如下：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。根据《公 司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 该交易生效尚需嘉兴达智机器人有限公司设立地的工商行政管 理部门办理注册登记手续。 公告编号：2017-017 （四）本次对外投资是在公司原产业链上向下游的进一步延伸，不 涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资资金来源为公司自有资金，目前属于认缴注册， 后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。 （二）投资标的的基本情况 投资标的名称：嘉兴达智机器人有限公司 注册地：嘉兴市南湖区 （实际注册地以工商登记结果为准） 经营范围：机器人技术开发、技术咨询、技术服务；自动化设备 系统的开发（实际经营范围以工商核准结果为准）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 亚达管道系统股份有限公司 人民币 5,000,000.00 100.00% 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公告编号：2017-017 本次对外投资的目的在于扩展公司业务范围，提高公司在行业内 的核心竞争力和综合实力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，由于不涉 及新的领域，所以不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险，公 司将通过进一步完善拟投立全资子公司的管理体系，规范该全资子公 司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资 的安全与利益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司账务资产 状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将 产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。 四、 备查文件及目录 《亚达管道系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 亚达管道系统股份有限公司 董事会 2017 年4 月24 日