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公告编号：2016-008 证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券 广州市锐丰音响科技股份有限公司 关于公司2015 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、权益分派方案 结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，考虑 到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报,根据《公司章程》 中利润分配政策相关规定，公司拟定2015 年度利润分配预案如下： 公司 2015 年度财务报表已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2015 年归属于挂 牌公司股东的净利润为 32,456,981.92 元。截至2015 年12 月31 日，公 司可供股东分配的利润为157,692,320.37 元，公司资本公积余额为 44,091,490.60 元。公司盈余公积余额为8,272,856.03 元，一般风险准 备金0 元。 2015 年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本 8,500 万股为基 数，向全体股东按各股东股份占有比例分配可供股东分配利润，每10 股 分配现金1.00 元（含税），共计 8,500,000.00 元（含税）。本次分配 1 公告编号：2016-008 完成后公司剩余未分配利润为149,192,320.37 元，滚存至下一年度。本 次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。 二、表决和审议情况 公司于2016 年4 月28 日召开第二届董事会第十七次会议，以5 票 赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司2015 年度利 润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案经公司第二届 董事会第十七次会议审议通过后，尚需提交公司2015 年年度股东大会审 议。 三、其他 本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次利 润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投 资风险。 四、备查文件目录 经与会董事签署的《广州市锐丰音响科技股份有限公司第二届董事 会第十七次会议决议》 特此公告 广州市锐丰音响科技股份有限公司 董事会 2016 年4 月28 日 2