广东幸美化妆品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-032 证券代码：830929 证券简称：幸美股份 主办券商：太平洋证券 广东幸美化妆品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月7 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年4 月14 日 3、会议召开地点：广东幸美化妆品股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、会议主持人：监事会主席赵都宁 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会决议 的监事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-032 （一）审议通过 《关于广东幸美化妆品股份有限公司2016 年年度 报告及年度报告摘要的议案》 1、议案内容 公司已于2017 年4 月17 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台上就相关内容进行了公告，即《[临时公告]幸美股份：2016 年年度报告》（公告编号：2017-023）、《[临时公告]幸美股份：2016 年年度报告摘要》（ 公告编号： 2017-024 ），链接： 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 公告编号：2017-032 （四）审议通过《关于提名广东幸美化妆品股份有限公司监事候选 人的议案》 1、议案内容： 公司监事赵都宁的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低 人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名卢勉军先 生为公司监事候选人，简历如下： 卢勉军先生，1968 年9 月出生，中国国籍，无境外居留权，1992 年 至2009 年任职于雅芳(中国)制造有限公司，历任电气工程师、高级 包装工程师、高级电气工程师/机电部副经理、BPR （供应链业务流程 重组）成员、生产部高级经理、机电工程部高级经理；2009 年 4 月 至2015 年8 月任职立白日化有限公司，担任总经理；2012 年2 月至 2015 年 8 月任职上海新高姿化妆品有限公司广州分公司，担任总经 理；2015 年8 月至2016 年7 月任职于卡迪莲化妆品有限公司，担任 运营总监；2016 年 8 月至今任职广州静美化妆品科技有限公司，担 任总经理、供应链中心副总裁。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、提交股东大会表决情况： 本议案需提交2016 年年度股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会监事签字确认的《第三届监事会第三次会议决议》 公告编号：2017-