华电重工股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2017-030 华电重工股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一 次临时会议通知于2017年7 月7 日以电子邮件方式发出，会议于2017 年7 月14 日上午10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B 座1110 会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事9 名,实际参加 表决的董事9 名（其中陈磊先生、陆大明先生、马海涛先生3 名独立 董事因工作原因以通讯方式进行表决，其余6 名董事为现场表决）， 公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由孙青 松先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》 的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通 过以下决议： 一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案 表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，通过此议案。 一致同意选举孙青松先生为公司第三届董事会董事长（孙青松先 生简历请见附件）；一致同意选举霍利先生为公司第三届董事会副董 - 1 - 事长 （霍利先生简历请见附件）。 公司独立董事就本议案发表明确的同意意见：孙青松先生具备担 任公司第三届董事会董事长的履职能力,霍利先生具备担任公司第三 届董事会副董事长的履职能力，其任职资格和审议程序符合《公司法》 和公司《章程》等有关规定。 二、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案 表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，通过此议案。 一致同意选举孙青松先生、马海涛先生、霍利先生、马骏彪先生、 彭刚平先生、许全坤先生、刘青先生为公司第三届董事会战略委员会 委员，其中孙青松先生任主任，马海涛先生和霍利先生任副主任。 一致同意选举陆大明先生、孙青松先生、陈磊先生为公司第三届 董事会提名与薪酬委员会委员，其中陆大明先生任主任。 一致同意选举陈磊先生、马海涛先生、彭刚平先生为公司第三届 董事会审计委员会委员，其中陈磊先生任主任。 （专门委员会委员简历请见附件） 三、关于聘任公司高级管理人员的议案 表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，通过此议案。 一致同意聘任马骏彪先生为公司总经理；一致同意聘任许全坤先 生、侯旭华先生、韦公勋先生、赵江先生和郭树旺先生为公司副总经 理；一致同意聘任赵江先生为公司财务总监、董事会秘书。 - 2 - 公司独立董事就本议案发表明确的同意意见：同意公司第三届董 事会聘任马骏彪先生为公司总经理，聘任许全坤先生、侯旭华先生、 韦公勋先生、赵江先生、郭树旺先生为公司副总经理，聘任赵江先生 为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员具备法律、行政法 规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相 关职责所必需的工作经验。根据上述高级管理人员的个人履历、工作 实绩等，未发现有《公司法》第146 条规定的情况，未发现其被中国 证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，并且续聘程序合法、 有效，同意上述高级管理人员的聘任。 （高级管理人员简历请见附件） 四、关于聘任公司证券事务代表的议案 表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，通过此议案。 同意聘任王燕云女士为公司证券事务代表（王燕云女士简历请见 附件）。 上网公告附件 （一）华电重工股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第 一次临时会议所审议事项的独立意见。 特此公告。 - 3 - 华电重工股份有限公司董事会