南方风机股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-046 南方风机股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称 “公司”或“南风股份”）第三届董事会 第二十一次会议于2017 年7 月13 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合 的方式召开。经公司第三届董事会全体成员同意，董事会于2017 年7 月10 日发 出临时通知，召开本次会议。本次会议公司应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出 席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议 由董事长、总经理杨子善先生主持，会议经审议通过了以下决议： 一、逐项审议通过了 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见和严格审核，公司第三届 董事会提名委员会提名杨子善先生、常南先生、崔兴华先生、姜志军先生、王达 荣先生、周晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述候选人的简历详 见附件。 本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第四届董事会非独立董事候 选人的提名： 1.1 关于提名杨子善先生为非独立董事候选人的议案； 审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.2 关于提名常南先生为非独立董事候选人的议案； 审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.3 关于提名崔兴华先生为非独立董事候选人的议案； 1 审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.4 关于提名姜志军先生为非独立董事候选人的议案； 审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.5 关于提名王达荣先生为非独立董事候选人的议案； 审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.6 关于提名周晖先生为非独立董事候选人的议案； 审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前， 原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。 公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 根据提名结果，仇云龙先生将不再担任公司董事职务，但仍担任公司全资子 公司中兴能源装备有限公司董事长兼总经理。公司对其在任职期间所做的工作给 予高度评价并表示衷心感谢！ 二、逐项审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见和严格审核，公司第三届 董事会提名委员会提名姚作为先生、胡志勇先生、谢军先生为公司第四届董事会 独立董事候选人。 本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第四届董事会独立董事候选 人的提名： 2. 1 关于提名姚作为先生为独立董事候选人的议案； 审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.2 关于提名胡志勇先生为独立董事候选人的议案； 审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2 2.3 关于提名谢军先生为独立董事候选人的议案； 审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前， 原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。 公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投