厦门三维丝环保股份有限公司 关于收到股东丘国强临时提案的.PDFVIP

证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-046 厦门三维丝环保股份有限公司 关于收到股东丘国强临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年7 月6 日收到 股东丘国强先生的《关于厦门三维丝环保股份有限公司2017 年第一次临时股东大 会增加临时提案的函》，提议将《关于提议免去屈冀彤公司第三届董事会董事职务 的议案》、《关于提名增补朱利民先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提 议免去彭南京公司第三届监事会监事职务的议案》、《关于提名增补华宗宝先生为 公司第三届监事会监事的议案》4 个临时提案提交公司2017 年第一次临时股东大 会审议。 截止2017 年7 月6 日，丘国强先生持有公司股份37,084,920 股，占公司总 股本的 9.62%。丘国强先生持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且上 述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规 和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。现将具体议案内容公告如下： 一、《关于提议免去屈冀彤公司第三届董事会董事职务的议案》 2016 年 11 月21 日下午由于大股东罗红花夫妇纠集不明人士强行霸占公司经 营场所，为保证公司第三届董事会第十五次会议的正常召开，经包括屈冀彤在内的 全体与会董事一致同意将会议的开会地点由公司五楼会议室变更为厦门国际会议 中心酒店。事后屈冀彤公然否认同意变更会议地点并且反对召开上述董事会会议， 另外其在任职期间有连续2 次未出席公司董事会会议的情形。 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，因董事屈冀彤在任职期间诚 信度差，且未尽董事忠实、勤勉的职责。现提请免去屈冀彤公司第三届董事会董事 职务，提交股东大会审议。 1 二、《关于提名增补朱利民先生为公司第三届董事会董事的议案》 依据公司《章程》第七十八条的规定，提名朱利民先生为公司第三届董事 会董事，任期至公司第三届董事会届满。朱利民先生的简历和基本情况附后。 本议案以《关于提议免去屈冀彤公司第三届董事会董事职务的议案》通过 为前提。 三、《关于提议免去彭南京公司第三届监事会监事职务的议案》 自2016 年11 月21 日以来，原董事长、总经理罗祥波拒不履行公司股东大会 决议和董事会会议决议，违规控制公司经营场所、公司公章、证照等重要物品， 拒绝交接工作，导致新任董事长、总经理无法正常履职，严重损害了公司及广大 投资者的利益。彭南京作为监事，未对罗祥波夫妇的违法违规行为进行有效监督。 有鉴于此，监事彭南京已经严重违反公司章程第一百二十九条规定的对公司 负有忠实义务和勤勉义务，已不再适合担任公司监事职务，现提议股东大会免去 其监事职务。 四、《关于提名增补华宗宝先生为公司第三届监事会监事的议案》 依据公司《章程》第七十八条的规定，提名华宗宝先生为公司第三届监事会 监事，任期至公司第三届监事会届满。华宗宝先生的简历和基本情况附后。 本议案以《关于免去彭南京公司第三届监事会监事职务的议案》通过为前提。 2017 年7 月7 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公 司股东提案分两次临时股东大会审议的议案》，决定将股东任免董事、监事的提案 分两次股东大会审议，2017 年第一次临时股东大会审议免去董事、监事的相关议 案。 特此公告！ 厦门三维丝环保股份有限公司 董事会 二零一七年七月七日 2 董事候选人简历和基本情况如下： 朱利民先生，中国国籍，无境外永久居留权，198