中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议.PDFVIP

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2017-31 中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年6 月23 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第一次临时会议的 通知，于2017 年6 月29 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室以 现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决董事9 人，实际表决董事9 人。会 议由吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 会议选举吴延炜先生为公司第三届董事会董事长，自本次董事会审议通过之 日起，任期至本届董事会届满。吴延炜先生简历见附件。 表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票 二、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提 名委员会四个专门委员会，专门委员会的组成情况如下： 战略委员会，委员五人：吴延炜（主任委员）、梁富华、杨远红、童盼 （独 立董事）、宋利坡（独立董事）； 审计委员会，委员三人：童盼（主任委员，独立董事）、周延（独立董事）、 吴延炜； 薪酬与考核委员会，委员三人：周延（主任委员、独立董事）、童盼（独立 董事）、吴延炜； 提名委员会，委员三人：宋利坡（主任委员、独立董事）、童盼（独立董事）、 吴延炜。 以上委员会委员自本次董事会审议通过之日起，任期至本届董事会届满。 各专业委员会委员的简历见附件。 1 表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票 三、关于聘任公司总经理的议案 董事会同意聘任梁富华先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起， 任期至本届董事会届满。梁富华先生简历见附件。 表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票 四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案 董事会同意聘任水伟厚先生、王浩先生、刘悦女士为公司副总经理；聘任赵 鹏先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起， 至本届董事会届满。各位高级管理人员简历见附件。 表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票 五、关于聘任公司董事会秘书的议案 董事会同意聘任赵鹏先生为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日 起，任期至本届董事会届满。赵鹏先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。赵鹏先生简历见附件。 联系方式为： 电话010传真010邮箱cge@。 地址：北京市大兴工业开发区科苑路13 号 邮编：102600 表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票 六、关于聘任证券事务代表的议案 董事会同意聘任胡坤女士为证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起， 任期至本届董事会届满。胡坤女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。胡坤女士简历见附件。 联系方式为： 电话010传真010邮箱cge@。 地址：北京市大兴工业开发区科苑路13 号 邮编：102600 表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票 七、关于聘任公司内部审计负责人的议案 董事会同意聘任王立肖女士为公司内部审计负责人，自本次董事会审议通过 之日起，任期至本届董事会届满。王立肖女士简历见附件。 表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票 八、2017 年度高级管理人员薪酬方案 根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，第三届董事 2 会聘任的高级管理人员薪酬包含基本薪酬与绩效薪酬，基本