吉林成城集团股份有限公司 九届一次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600247 证券简称：ST 成城 编号：20 17-041 吉林成城集团股份有限公司 九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉林成城集团股份有限公司于2017 年7 月3 日以现场方式召开了公司九届 董事会第一次会议。会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由方项主持，会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事 以记名投票方式通过以下议案： 一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 ； 会议选举方项先生为公司第九届董事会董事长。 本项议案表决结果：方项7 票。 二、《关于聘任申方文为公司总经理的议案》 ； 聘任申方文为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。 本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于聘任许海民为公司副总经理的议案》 ； 聘任许海民为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。 本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、《关于聘任孙天伟为公司副总经理的议案》 ； 聘任孙天伟为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。 本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、《关于聘任赖淑婷为公司董事会秘书的议案》 ； 聘任赖淑婷为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。 本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》 根据公司各专门委员会实施细则的规定，公司董事长提名以下人员为公司第 1 九届董事会各专门委员会委员，任期与董事会一致： 1、战略委员会：方项 （主任）、申方文、汪名骕、于力、俞建鹰； 2、审计委员会：俞建鹰（主任）、刘书锦、宋子雄、申方文、于力； 3、提名委员会：宋子雄 （主任）、俞建鹰、刘书锦、方项、申方文； 4、薪酬与考核委员会： 刘书锦 （主任）、俞建鹰、宋子雄、申方文、于力； 战略委员会下设投资评审小组，组长为总经理申方文。 本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、《关于变更深圳市鼎盛达华科技合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎盛泰富 科技合伙企业（有限合伙）的名称、合伙人及出资比例的议案》 根据公司与中能建股权投资基金（深圳）有限公司、海南九易通投资管理有 限公司于2017 年6 月2 日签订的《战略合作协议》，公司控股子公司深圳市鼎盛 泰盈股权投资有限公司（以下简称“鼎盛泰盈”）拟与中能建股权投资基金（深 圳）有限公司、海南九易通投资管理有限公司签订《合伙协议》，对鼎盛泰盈担 任普通合伙人的两家有限合伙企业的名称、合伙人及出资比例进行变更。变更完 成后，原深圳市鼎盛达华科技合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎盛泰富科技合伙 企业（有限合伙）的普通合伙人均变更为中能建股权投资基金（深圳）有限公司， 认缴出资784 万元，出资比例40%；鼎盛泰盈变更为有限合伙人，仍认缴出资1000 万元，出资比例 51.02%；海南九易通投资管理有限公司为有限合伙人，认缴出 资176 万元，出资比例8.98%。 拟变更的合伙企业的基本情况及合伙协议的主要内容见同日披露的《吉林成 城集团股份有限公司关于变更合伙企业的公告》。 本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、《关于变更深圳鼎盛泰熙科技合伙企业（有限合伙）的名称、合伙人及 出资比例的议案》 公司控股子公司鼎盛泰盈拟与自然人侯宁旭拟签订《合伙协议》，公司下属 有限合伙企业深圳市鼎盛泰熙科技合伙企业（有限合伙）的有限合伙人由许康变 更为侯宁旭，其认缴出资 960 万元，出资比例为 48.98%；鼎盛泰盈仍担任普通 合伙人，认缴出资1000 万元，出资比例为51.02%。 拟变更的合伙企业的基本情况及合伙协议的主要内容见同日披露的《吉林成 2 城集团股份有限公司关于变更合伙企业的公告》。