唐山三友化工股份有限公司 2017 年第三次临时董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-048 号 唐山三友化工股份有限公司 2017 年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三友化工股份有限公司 （以下简称“公司”）召开2017 年 第三次临时董事会的会议通知于2017 年7 月7 日向全体董事以电子 邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2017 年7 月13 日在公司 所在地会议室召开。会议由公司董事长马连明先生主持，会议应出席 董事15 人，亲自出席董事15 人，公司监事及部分高管人员列席了 会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。 经公司股东或董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查， 同意提名么志义先生、王春生先生、于得友先生、曾宪果先生、王兵 先生、毕经喜先生、李建渊先生、李瑞新先生、马连明先生、张学劲 先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名及本 人同意、董事会提名委员会审查，同意提名李晓春先生、张文雷先生、 杨贵鹏先生、郑瑞志先生、邓文胜先生为公司第七届董事会独立董事 候选人。 上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进 行逐项选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审 核无异议后方可提交股东大会审议。 公司第七届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三 年。 二、审议通过了《关于召开2017 年第四次临时股东大会的议案》。 同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。 董事会同意公司召开2017 年第四次临时股东大会审议公司董事 会、监事会换届选举相关事宜，鉴于独立董事候选人任职资格需提请 上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，因此本次股东 大会的会议时间将另行公告。 特此公告。 附件：董事候选人简历 唐山三友化工股份有限公司董事会 2017 年7 月14 日 附件：董事候选人简历 （1）么志义，男，1957 年7 月出生，研究生学历，高级经济师， 正高级政工师，中共党员，汉族，第九、十、十一、十二届全国人大 代表。历任丰南纺织工业局局长、党委书记，唐山义龙纺织集团公司 党委书记、董事长、总经理，唐山化纤集团公司党委书记、董事长、 总经理，三友集团董事长、总经理、党委书记，碱业集团董事长、总 经理，三友化工董事长。现任三友集团董事长、党委书记，碱业集团 董事，三友化工董事。 （2 ）王春生，男，1964 年10 月出生，研究生学历，正高级工 程师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处 长兼厂长助理，三友化工董事长、总经理，碱业集团副总经理、总经 理，三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记，硅业 公司总经理、董事长。现任三友集团总经理、碱业集团董事、三友化 工副董事长。 （3 ）于得友，男，1959 年10 月出生，大专学历，经济师，中 共党员，汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理，唐山化纤纺织集 团公司副总经理，三友集团副总经理，三友化工总经理，大清河盐化 董事长，兴达化纤董事长、远达纤维董事长，三友化工副董事长,总 经理。现任三友集团常务副总经理、碱业集团董事长、三友化工董事。 （4 ）李建渊，男，1966 年10 月出生，大学学历，高级经济师， 中共党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；碱业集团总 调度室总调度长；三友化工生产技术部部长、副总经理、常务副总经 理、总经理、董事兼总经理，青海五彩碱业董事长，硅业公司董事长。 现任三友集团副总经理、三友化工副董事长。 （5 ）毕经喜，男，1962 年12 月出生，研究生学历，正高级政 工师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂党委办副科级秘书，碱业集团 党委办公室副主任，三友集团办公室副主任、主任