四川双马水泥股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公.PDF

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-78 四川双马水泥股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第五十次会议于2017 年7 月25 日以现场和通讯的方式召开，现场会 议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路89 号成都国际科技节 能大厦A 座五楼。应出席董事9 人，实到9 人，会议通知于2017 年 7 月21 日以书面方式向各位董事和相关人员发出。 本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水 泥股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： （一）逐项审议通过了 《关于提名第七届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第六届董事会已届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定， 公司第七届董事会由九名董事组成，其中六名为非独立董事，三名为独立董事。 现决议提名如下六位人士为第七届董事会非独立董事候选人，该六名董事候选人 的任职经董事会和股东大会批准后，其任期自公司股东大会批准之日起，任期三 年 （后附董事候选人简历）。 1、 《关于提名谢建平先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、 《关于提名林栋梁先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、 《关于提名杨士佳先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、 《关于提名BI YONG CHUNGUNCO 女士为第七届董事会非独立董事候选人 的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、 《关于提名黄灿文先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、 《关于提名胡军先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 非独立董事候选人简历： 1、谢建平，男，中国国籍。北方工业大学工业电气自动化专业毕业，获学士学位。2013 年加入北京泰坦通源天然气资源技术有限公司，担任副总经理职务。2004 年加入IDG 资本 投资顾问（北京）有限公司，担任副总裁职务。加IDG 资本投资顾问（北京）有限公司之前， 其先后在北京珠穆朗玛电子商务有限公司和青海庆泰信托北京分部工作。现任北京和谐恒源 科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理职务。 *符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格； *不存在不得提名为董事的情形； *在控股股东北京和谐恒源科技有限公司之股东北京泰坦通源天然气资源技术有限公司中担 任副总经理职务，在控股股东北京和谐恒源科技有限公司担任法定代表人、执行董事、总经 理职务； *未持有本公司股份； *未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所处分； *不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明 确结论的情形； *不是失信被执行人。 2、林栋梁，男，中国国籍。于1995 年加入IDG 技术创业投资基金管理团队，在爱奇高 科 技北京有限公司（IDG HightTech （Beijing）Co., Ltd.）任副总裁。2009 年1 月 至2012 年12 月，林栋梁先生在国际数据中国投资有限公司任副总裁；2013 年1 月 至2016 年5 月任IDG 资本投资顾问（北京）有限公司任合伙人；2016 年6 月至今任和谐天 明投资管理（北京）有限公司总经理。加入