浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决.PDFVIP

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-029 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2017 年7 月12 日在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议。会议通知已 于 2017 年 6 月 30 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长 冯荣华先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期将于 2017 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》、 《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合 条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见 后，董事会同意提名冯荣华、陈雄伟、钱林华、褚芳红为公司第六届董事会董 事候选人（候选人简历附后）。 表决结果：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0 票。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所 网站（）。 该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过 《关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案》 公司第五届董事会任期将于 2017 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》、 《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合 条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后， 董事会同意提名郑梦樵、阮永平、郭志仁为第六届董事会独立董事候选人（候 选人简历附后）。 表决结果：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0 票。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所 网站（）。 该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3、审议通过 《关于提请召开2017 年第一次临时股东大会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2017 年8 月3 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2017 年第一次临 时股东大会。 表决结果：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0 票。 附：董事候选人简历 冯荣华先生简历 冯荣华先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 3 月出生，汉族，硕士 学历，EMBA。1996 年 3 月-1998 年 10 月任职于浙江省平湖造纸厂，先后担任 副厂长、厂长；1998 年 10 月-2002 年 1 月任职于兴星纸业，担任总经理； 2002 年 1 月-2004 年 11 月任职于荣晟有限公司，担任总经理；2004 年 11 月- 2008 年9 月任职于荣晟纸业，担任总经理；2008 年9 月-2011 年 11 月任职于 荣胜纸业，担任董事长兼总经理；2011 年 1 月起兼任荣晟资源执行董事、总 经理；2011 年 11 月至今任职于荣晟环保，担任董事长兼总经理；2012 年 12 月起兼任荣晟包装执行董事、总经理；2013 年 7 月起兼任浙江平湖农村合作 银行董事；2015 年 3 月起兼任德力晟执行董事。现任公司董事长兼总经理职 务。 冯荣华先生为公司实际控制人之一，截至公告日冯荣华先生直接及间接持 有荣晟环保 48.03%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。 陈雄伟先生简历 陈雄伟先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 1 月出生，汉族，大专 学历，乡镇企业管理专业。1981 年 11 月-1984 年 11 月任职于浙江省平湖造纸 厂，先后从事生产工人、出纳工作；1984 年 11 月-1998 年 10 月任职于浙江省 平湖造纸厂，从事会计工