方大特钢科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-023 方大特钢科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次 会议于2016 年4 月13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事5 人， 亲自出席监事5 人。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会监 事认真审议并表决，审议通过如下议案： 一、审议通过 《2015 年度监事会工作报告》 赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过《2015 年度利润分配预案》 赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 经公司审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计 报告》（CHW 证审字[2016]0237 号）确认，上年未分配利润 1,242,512,167.05 元，加公司2015 年度实现归属于公司所有者的净利润105,923,278.43 元，提取 法定公积金17,326,933.24 元，减去应付普通股股利1,060,874,388.00 元，2015 年度未分配利润270,234,124.24 元 。 公司2015 年度利润分配预案：公司以2015 年末总股本1,326,092,985 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），共计派发现金红利 31,826,231.64 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2015 年度 不进行资本公积金转增股本。 三、审议通过《2015 年度报告及其摘要》 赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》 1 赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议通过《2015 年度内部控制审计报告》 赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2015 年度，公司对无形资产、应收款项计提减值准备共计 85,425,686.73 元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。 公司计提资产减值准备后，减少2015 年度合并净利润65,986,015.05 元， 减少2015 年度归属于上市公司股东的净利润65,986,015.05 元。（审计数） 上述序号第一、二、三、六议案均需提交2015 年年度股东大会审议。 本次会议相关内容详见 2016 年 4 月 15 日登载于上海证券交易所网站 （）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢2015 年年度报告》、 《方大特钢2015 年度内部控制评价报告》、《方大特钢2015 年度内部控制审计报 告》和《方大特钢关于计提资产减值准备的公告》。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司监事会 2016年4月15 日 2