乐凯胶片股份有限公司七届二次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2016-039 乐凯胶片股份有限公司 七届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司 （以下简称 “公司”）第七届董事会第二次会议通知 于2016 年10 月26 日以邮件和电话的方式发出，会议于2016 年11 月3 日在公 司办公楼会议室召开，会议应到董事9 人，实到9 人，会议由公司董事长滕方迁 先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和 《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于撤销昆明、兰州等六家子公司的议案 为进一步优化销售网络，降低费用，整合资源，提高工作效率，决定撤销昆 明乐凯胶片有限公司、兰州乐凯胶片有限公司、成都乐凯胶片有限公司、西安乐 凯胶片有限公司、武汉乐凯胶片有限公司、乌鲁木齐乐凯胶片有限公司等六家子 公司，原属地业务转移至北京乐凯胶片销售有限公司当地的分公司。 二、关于修订《对外投资管理办法》的议案 根据《企业内部控制应用指引》相关要求，决定对公司《对外投资管理办法》 修订如下： 序号 修订前 修订后 修订依据 第六章 第六章 15 公司投资项目组应当 15 公司投资项目组应当制定投资实施 《企业内部控 制定投资实施方案，经总 方案，经总经理批准后实施。投资实施 制应用指引第 1 经理批准后实施。投资实 方案需要变更的，必要时总经理应当及 6 号——资金 施方案需要变更的，必要 时向董事长报告，并经董事长同意总经 活动》 时总经理应当及时向董事 理批准后执行。投资实施方案发生以下 长报告，并经董事长同意 变更时，应当重新进行可行性研究并履 1 总经理批准后执行。 行相应审批程序。 （一）变更投资主体； （二）投资额（变动10%以上）、投资 构成、投资来源发生重大变化的； （三）投资合作方存在严重违约行为； （四）其他重要变更事项。 第十章增加： 30 核销投资应当取得不能收回投资 2 的法律文书和相关证明文件。 以下序号顺延 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会