北新建材：对外担保公告 2010-03-25幻灯片.pdfVIP

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2010-005 北新集团建材股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北新集团建材股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010 年 3 月23 日下午3:30 在公司办公楼 3 层会议西厅召开，会议通知于 2010 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监 事和高管人员列席会议。会议经过审议，表决通过了以下决议： (一)审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》。 泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公 司。泰山石膏由公司担保的在中国银行股份有限公司泰安分行等五家银行 的合计 66,000 万元的综合授信额度及流动资金借款即将到期，根据其生产 经营的实际需要，公司同意继续为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金 借款及项目