北京广育德视觉技术股份有限公司2017年第三次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-025 证券代码：834431 证券简称：广育德 主办券商：中银证券 北京广育德视觉技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年7 月11 日 2、会议召开地点：北京广育德视觉技术股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票方式召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：李学军先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15 人， 持有表决权的股份43,472,237 股，占公司股份总数的97.39%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-025 (一)审议通过 《关于偶发性关联交易的追认的议案》 1、议案内容 ① 公司与北京中标视觉科技有限公司于 2017 年2 月1 日签订 《成品采购合同》，合同金额为950340.23 元，用于四川人保、安徽 人保、恒丰银行、长城哈佛汽车4S 店终端标识等项目的成品供给。 该交易价格遵循市场价格原则，价格公允，不存在损害公司利益的情 况。北京中标视觉科技有限公司法人为公司股东，因此本次交易构成 关联交易。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定 信息披露平台（ ）公告的《北京广育德视觉技术股 份有限公司关联交易公告》（公告编号 2017-019） ② 公司与北京中标视觉科技有限公司于2017 年3 月6 日签订《成 品采购合同》，合同金额为1073216.12 元，用于山东人保、中国银行、 长城哈佛汽车4S 店终端标识等项目的成品采购。该交易价格遵循市 场价格原则，价格公允，不存在损害公司利益的情况。北京中标视觉 科技有限公司法人为公司股东，因此本次交易构成关联交易。具体内 容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （ ）公告的《北京广育德视觉技术股份有限公司关 联交易公告》（公告编号 2017-020） 2、议案表决结果： 同意股数41,029,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.92%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数1,164,763 股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.61%。 2 公告编号：2017-025 3、回避表决情况： 由于股东涂世金为北京中标视觉科技有限公司法人、股东宋立伟 为北京中标视觉科技有限公司股东,因此为本议案关联方,故回避表 决。 (二)审议通过 《关于成立北京匠以千计文化有限公司的议案》 1、议案内容 根据《京津冀协同发展规划纲要》和通州建设城市行政副中心功 能定位要求，通州区未来的产业空间布局将调整为商务中心区、政务 办公区和文明旅游区三大区域。因此，依托宋庄得天独厚的文化艺术 资源，广育德将在此打造集空中茶舍、宋式民宿、特色餐厅、匠人工 坊为一体的体验式艺文空间，助力宋庄文化产业发展。 因此，公司拟投资人民币100 万元，在北京成立控股子公司，公 司名称为：北京匠以千计文化有限公司。法人代表：刘云飞。股权占 比为：北京广育德视觉技术股份有限公司占比80%，房小洁占比10%， 陈宇红10%，注册地址为：北京市通州区宋庄镇小堡村。 2、议案表决结果： 同意股数43,472,237 股，占本次股东