山东东方海洋科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价.PDFVIP

山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，审计部查阅了公司 各项管理制度，了解各部门在内控方面所做工作，对与财务报告和信息披露事务 相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了全面深入的检查，并编写此《2012 年度内部控制自我评价报告》。 一、公司基本情况 山东东方海洋科技股份有限公司成立于2001 年，于2006 年11 月28 日通过 首次公开发行股票在深交所挂牌上市。截至目前，公司注册资本2.44 亿元，总 资产23 亿元，净资产13 亿元。 山东东方海洋科技股份有限公司主要从事水产品加工、生物科技、保税仓储 物流及海水苗种繁育、养殖业务，是一家集冷藏食品加工、海水养殖、科研推广 及国际贸易于一体的农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、国家级水产 良种场。公司位于我国重点渔区，拥有目前北方最大的海带育苗基地。海水养殖 产品全部供应国内市场，加工水产品则主要销往欧盟、日本和美国等发达国家和 地区，与二十多家国际公司形成了长期密切的合作关系。 二、内部控制评价工作概述 （一）内部控制的目标 检验公司现行内部控制是否能够有效的保障公司经营管理合法