山东益生种畜禽股份有限公司第三届董事会第二十五次会议.PDFVIP

董事会议决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-010 山东益生种畜禽股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2016 年2 月4 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司” 或“益生股份”）第三届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场会议 和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2016 年1 月28 日通过通讯方 式送达给董事。会议应到董事九人，实到董事九人。监事列席会议。会议 召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董 事长曹积生先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下： 1、审议通过《关于变更经营范围、变更注册资本及修改章程的议案》。 表