当升科技：关于江苏海门 2010-10-28.pdfVIP

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2010-019 北京当升材料科技股份有限公司 关于江苏海门年产 3,900 吨锂电正极材料生产基地项目延期建设的公告 本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金的基本情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会“证监许可【2010 】401 号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2000 万股，发行价格每股 36.00 元，扣除各项发行费用 64,628,112.20 元 后，募集资金净额为 655,371,887.80 元。以上募集资金已经京都天华会计师事 务所有限公司于 2010 年 4 月 19 日出具的京都天华专字（2010 ）第043 号《验 资报告》确认。本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。 公司在招股说明书上披露公司募投资金 17,196.91 万元用于《年产 3,900 吨 锂电正极材料生产基地项目》建设，该项目预计募集资金到位后 9 个月内在江苏 省海门市实施建设并投产。 二、 本次项目延期的原因及内容 公司于2010年4月份募集资金到位，根据原海门募投项目预计建设周期， 该项目将于2011年3月份竣工投产。由于公司完成上市后，使用部分其他与主 营业务相关的营运资金对现有生产线进行了技改扩建，将锂电正极材料生产线从 目前的年产4,400吨（即363吨/月）扩建至年产7,100吨（即588吨/月），公 司本次在原生产线基础上进行扩建可以充分缩短建设期，有利于公司抢占市场， 满足市场快速增长的需要。该项目投产后预计可以满足近期市场需求。 此外公司主营业务产品钴酸锂市场领域的竞争加剧，导致毛利率出现一定幅 度的下降；而公司新产品锰酸锂、多元材料等尚处于大客户的认证开发期，还未 形成大批量销售，为了保障公司利益，公司根据市场变化情况控制投资速度。 同时，公司为了满足未来10年甚至更长时间的发展规划，公司拟重新进行 整体规划，按公司发展战略中的生产产能一次规划设计，分期实施。作为整体规 划中一期工程的海门募投项目，因配合公司整体规划需要进一步提高海门工程自 动化装备和工艺技术水平，在不改变募集资金项目投资总额的情况下需要重新进 行论证、规划、设计，导致募投项目延期建设。公司管理层通过工程规划、设计 情况结合战略规划进行分析，拟将海门募投项目建设竣工推迟至2012年3月份。 三、 本次项目延期对于公司经营的影响 随着公司技改扩建项目的完工并投产，公司在锂电正极材料的产能基本能够 满足近期的市场需求，同时由于公司所在行业存在季节性，每年的四季度是锂电 正极材料销售旺季，因此随着海门工程生产线的陆续建成投产，本次延期计划不 会影响公司的经营业绩。 四、 独立董事、监事会、保荐机构意见 公司独立董事就本次募投项目延期发表如下独立意见：本次募投项目延期 符合公司的整体工程规划，符合公司的实际经营情况，是必要的、合理的。因此， 我们同意公司本次募投项目延期。 公司第一届监事会第六次会议审议了《关于江苏海门年产3,900吨锂电正极 材料生产基地项目延期建设的议案》认为，本次项目延期不会影响公司的正常 经营，没有违反中国证监会、深交所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符 合公司的产能建设规划。因此，监事会同意该项延期建设计划。 保荐机构认为：当升科技延期建设《年产3,900吨锂电正极材料生产基地项 目》已经履行了相应的审议程序，是公司根据市场情况和公司现有新增产能满足 市场需求情况分析后做出的调整，公司并未出现严重影响募集资金投资计划正常 进行的情形，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，延期后不影响募集资 金投资项目的最终实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。 平安证券作为保荐机构，同意当升科技延期建设《年产3,900吨锂电正极材 料生产基地项目》事项。 五、 备查文件 1. 第一届董事会第十三次会议决议； 2. 第一届监事会第六次会议决议； 3. 独立董事发表的独立意见