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中国邮政储蓄银行储汇后台稽查的报告书 中国邮政储蓄银行储汇后台稽查的报告书 中国邮政储蓄银行储汇后台稽查的报告书 按照《全省邮政金融业务资金安全专项大检查暨风险评价活动方案》的通知（黑邮字〔XX〕54号）和《银行业金融机构案件专项治理工作方案》相关规定和具体工作安排，省邮政局检查验收组***、***、***于2017年6月21日至6月22日，对****邮政局落实文件情况进行了检查验收，现将检查情况报告如下： 一、检查情况： 按照省邮政局《关于开展全省邮政金融业务资金安全专项大检查活动的通知》（黑邮字［XX］9号）和《全省邮政金融业务资金安全专项大检查暨风险评价活动方案的通知》（黑邮字［XX］54号）的要求，结合《银行业金融机构案件专项治理工作方案》抽查了储蓄会计、出纳、事后监督等监控岗的履行职责，内控制度等情况。对安全防范抽查了金库、储蓄营业、取送款车辆、点钞室、守库值班室。检查储汇中心、中心支局、北大街（中直北）支局、南城支局四个网点。 二、存在的问题： 1、储汇业务方面： （1）通过监控看南城6月13日、20日综合柜员对大额存取款业务没有进行复核，市局也检查出此问题，没有整改。 （2）事