北京风之岩文化发展股份有限公司2016年第一次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2016-006 证券代码：839051 证券简称:风之岩 主办券商：平安证券 北京风之岩文化发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间：2016 年9 月5 日 2. 会议召开地点：北京市东城区后永康胡同 17 号A 座4 层会议 室 3. 会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周文婕女士 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份11,300,000 股，占公司股份总数的100%。 二、 议案审议情况 (一) 审议关于变更公司经营范围的议案 1. 议案内容：