华通天香集团股份有限公司股东大会暨相关股东会议.PDFVIP

华通天香集团股份有限公司 股东大会暨相关股东会议 董事会投票委托征集函 重要提示 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会定于2008 年 11 月24 日召开股东大会暨相关股东会议（以下简称“本次会议”），审议《关于 公司股权分置改革的议案》。根据相关规定，公司董事会同意就本次会议的议案向公 司全体流通股股东征集在本次股东会议上的表决权，在本次股东会议上行使投票表 决权。 中国证监会、其他政府主管部门和上海证券交易所对本函所作的任何决定或意 见，均不表明其对公司股票的价值或投资人的收益做出实质性判断或保证，其对本 函的内容不负责任。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 1、公司董事会作为征集人，对公司拟召开的本次股东会议审议的全部议案征集 股东委托投票权而制作并签署本董事会投票委托征集函。 2、本次征集投票权行为以无偿方式进行，征集人所有信息均在公司指定信息披 露媒体上发布，且本次征集行为完全基于征集人根据有关法律、行政法规、规范性 文件及公司章程所规定的权利，所发布的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。