安徽山鹰纸业股份有限公司关于设立创意包装公司的公告.PDFVIP

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-042 债券简称：12 山鹰债 债券代码：122181 债券简称：16 山鹰债 债券代码：136369 安徽山鹰纸业股份有限公司 关于设立创意包装公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 为满足公司战略发展的需求，安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第六届董事会第十三次会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了 《关于设立创意包装公司的议案》，公司拟出资人民币5000 万元设 立祥恒创意包装有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准, 以下简称 “创意包装公司”）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次 对外投资无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立子公司的基本情况