浙江田歌实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-022 证券代码：834523 证券简称：田歌股份 主办券商：中信建投 浙江田歌实业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016年7月23 日，书面方式。 2、会议召开时间：2016年8 月3 日 3、会议召开地点：浙江省武义县开发大道 77 号公司会议室 4、会议召开方式：现场、通讯 5、会议召集人：程雅锦 6、会议主持人：程雅锦 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开以及参与表决董事人数符合 《公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。 （二）会议出席