浙江三维橡胶制品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决.PDFVIP

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-014 浙江三维橡胶制品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五 次会议通知和文件于2017 年 5 月 12 日以电话、邮件方式送达公司全体董事， 会议于 2017 年 5 月 18 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席 董事7 人，实际出席董事7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过《关于公司换届选举董事的议案》 鉴于公司第二届董事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，公司董事会提名委员会审查并提名叶继跃、叶军、陈晓宇、赵向异为公 司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自2017 年第一次临时股东 大会审议通过之日起算，任期三年。上述董事候选人中没有职工代表，兼任公司 高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。独立董事对上述 候选人的任职资格无异议，独立董事意见详见上海证券交易所官网 （）。 本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 1 二、 审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，公司董事会提名委员会审查并提名李健、崔荣军、郝玉贵为公司第三届 董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自2017 年第一次临时股东大会审议通 过之日起算，任期三年。上述独立董事候选人需上海证券交易所备案无异议后方 可提交股东大会审批。独立董事对上述候选人的任职资格无异议，独立董事意见 详见上海证券交易所官网（）。 《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见上海证券交易所官网 ()。 本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江三维橡胶制品股份有限公司 董事会 二零一七年五月十九日 2 附件: 浙江三维橡胶制品股份有限公司 换届选举董事候选人简历 一、董事候选人简历如下 1、叶继跃 叶继跃先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年10 月出生，大学本科，工 程师。1990 年7 月至1997 年，历任华联胶带厂、挂靠胶带厂、私营胶带厂、合 伙胶带厂厂长，1997 年至今，历任三维有限、三维股份董事长兼总经理。现兼 任三门万和执行董事、凯星橡胶董事长、三和房地产监事、振兴房地产董事、富 兴矿业执行董事、志强矿业监事、广西三维监事、广西宾阳董事，同时担任台州 市人大代表、台州市政协委员、三门县人大代表、三门县人大常委、三门县政协 委员、中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长、浙江省橡胶协会副会长等职务。 2、叶军 叶军先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年 1 月出生，中专学历，助理 工程师。2003 年至2010 年，先后任三维有限车间主任、生产部经理。2011 年至 今任三维股份副总经理、董事。