深圳市优能橡塑制品股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-004 证券代码：831667 证券简称：优能橡塑 主办券商：安信证券 深圳市优能橡塑制品股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年1 月21 日 2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区凤凰大道凤 门园工业园E8 栋公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：商永强 6.会议召开合法、合规，符合公司章程 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份数20,000,000 股，占公司股份总数的100%。 二、会议审议情况 1 / 4 公告编号：2016-004 （一）审议通过《关于公司以现金方式购买商永强、闻静合计持 有新疆本伟石油天然气有限公司100%股权的议案》 1.议案内容：同意公司出资50 万元收购该公司作为公司的全资 子公司。 2.表决结果：同意股数7,851,000 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况：董事商永强作为此项交易事项的关联方回避此 次表决。 （二）审议通过《关于公司以现金方式购买商永强、 李秀琳合 计持有新疆顺开国际货运代理有限公司100%股权的议案》 1.议案内容：同意公司出资50 万元收购该公司作为公司的全资 子公司。 2.表决结果：同意股数7,851，000 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况：董事商永强作为此项交易事项的关联方回避此 次表决。 （三）审议通过《关于公司以现金方式购买商永强、张宏洋持有 阿拉山口中多石油液化气管道有限公司100%股权的议案》 1.议案内容：同意公司出资50 万元收购该公司作为公司的全资 子公司。 2 / 4 公告编号：2016-004 2.表决结果：同意股数7,851，000 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况：董事商永强作为此项交易事项的关联方回避此 次表决。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的 2016 年第二次临时股东大会会议决议。 深圳市优能橡塑制品股份有限公司 董事会 2016 年 1 月 21 日 3 / 4 公告编号：2016-004 4 / 4