湖北卫东化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-020 证券代码：832155 证券简称：卫东化工 主办券商：西部证券 湖北卫东化工股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述、或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 湖北卫东化工股份有限公司（下称“卫东化工”或“公司”）第 二届董事会第十六次会议于 2017 年 6 月 14 日15:00 时在公司会议室 召开。会议于 2017 年 6 月 5 日以电话和邮件方式通知各位董事。本 次会议由董事长刘辉松主持，会议应出席的董事为 5 人，实际出席董 事 5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《湖北卫东化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 和《湖北卫东化工股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法 有效。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 1、审议通过了 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议 案》 议案内容：根据公司未来产业规划及生产经营需要，公司需调整 并增加经营范围，同时《公司章程》中相对应的条款也需一同修订， 1 公告编号：2017-020 具体情况如下： （1）公司经营范围变更情况 本次变更前： “公司经营范围：民用爆炸物品生产、销售（仅限民用爆炸物品 生产许可证许可并经安全生产许可的范围）；化工产品（不含危险、 监控、易制毒化学品及化学试剂）生产、销售；消防自动系统及灭火 装置的开发、生产、销售；消防器材及设备的研发、生产、销售、维 护、保养；专用设备及配件、工装、模具的研发、生产、销售、维护、 保养；塑料制品（不含超薄塑料购物袋）、木制品加工、销售；通用 训练器材、模拟激光系统、模拟爆破训练器材、安防器材、防爆器材、 帐蓬、箱包、智能机器人、照明灯具的研发、生产、装配和销售；货 物进出口、技术进出口及代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的 货物或技术）；民爆产品及消防产品的技术咨询、技术服务、技术转 让。 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记 前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。” 本次变更后： “公司经营范围：民用爆炸物品生产、销售（仅限民用爆炸物品 生产许可证许可并经安全生产许可的范围）；化工产品（不含危险、 监控、易制毒化学品及化学试剂）生产、销售；消防自动系统及灭火 装置的开发、生产、销售；消防器材及设备的研发、生产、销售、维 护、保养；专用设备及配件、工装、模具的研发、生产、销售、维护、 保养；塑料制品（不含超薄塑料购物袋）、木制品加工、销售；通用 训练器材、模拟激光系统、模拟爆破训练器材、安防器材、防爆器材、 2 公告编号：2017-020 帐蓬、箱包、智能机器人、照明灯具的研发、生产、装配和销售；武 器装备科研、生产、销售（凭有效《武器装备科研生产许可证》经营）； 货物进出口、技术进出口及代理进出口（不含国家禁止或限制进出口 的货物或技术）；民爆产品及消防产品的技术咨询、技术服务、技术 转让。 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记 前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。” （2）《公司章程》修订情况 根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第二章第十条作出修 订，具体修订内容对照如下： 本次修订前： “公司经营范围：民用爆炸物品生产、销售（仅限民用爆炸物品 生产许可证许可并经安全生产许可的范围）；化工产品（不含危险、 监控、易制毒化学品及化学试剂）生产、销售；消防自动系统及灭火 装置的开发、生产、销售；消防器材及设备的研发、生产、销售、维 护、保养；专用设备及配件、工装、模具的研发、生产、销售、维护