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公告编号：2017-014 证券代码：832821 证券简称：金丹科技 主办券商：国金证券 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于预计2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易概述 （一）日常性关联交易表决和审议情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董 事会第十五次会议于2017 年3 月27 日在公司会议室召开，会议审议 通过《关于预计2017 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及 关联交易，董事长张鹏回避表决。上述关联交易议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。 （二）预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 河南龙翔石油助剂 1 向公司采购蒸汽、水 100,000 元 有限公司 为公司银行贷款提 2 张鹏及其配偶 350,000,000 元 供自然人担保 （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 公告编号：2017-014 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.河南龙翔石油助剂有限公司（以下简称龙翔助剂）注册资 本为6,000 万元，住所为郸城县丁村东街，经营范围为“钻井液 处理剂、固井水泥浆外加剂、酸化、压裂、采油助剂等油田化学 助剂的生产销售；仪器仪表、钻采设备及配件的经营，从事上述 本企业生产经营产品的进出口及相关配套业务。（经营范围中涉及 许可的按照许可或资质证核定的有效期限经营）”。 2. 张鹏为公司董事长、控股股东、实际控制人。 （二）关联关系 龙翔助剂股东张昆、张乐、张翔合计持有该公司100%股权，其 中张昆系公司控股股东、实际控制人张鹏之胞妹，张乐系张鹏胞姐 张永兰之女，张翔系张鹏之子。 三、 关联交易的主要内容 在预计的2017 年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管 理层根据公司业务发展所需，签署相关协议。 四、 定价依据及公允性 交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 1.龙翔助剂因生产需要向公司采购蒸汽和无离子水 2.为支持公司的发展，满足银行贷款要求，公司控股股东、实际 公告编号：2017-014 控制人张鹏及其配偶自愿为公司2017 年度向银行贷款提供连带责任 保证担保。 （二）本次关联交易对公司的影响 1.公司为龙翔助剂供应蒸汽、水具有商业实质，交易价格遵循市 场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利 益的情形，公司独立性没有因该关联交易受到影响。且上述交易金额 占公司当期营业收入的比例很小，不会对公司财务状况和经营成果造 成重大影响。 2.张鹏及其配偶为公司2017 年度向银行贷款提供连带责任保证 担保，是公司单方面受益的行为，不存在损害公司及股东利益的情况。 六、 备查文件目录 河南金丹乳酸科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决 议。 河南金丹乳酸科技股份有限公司