国腾电子：独立董事2010年度述职报告(邹寿彬) 2011-03-16.pdfVIP

成都国腾电子技术股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立 董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建 议。现就本人2010 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议的情况 由于公司原独立董事张军因个人原因辞职，本人经第一届董事会第十五次会议 提名，于2010年11月8 日经公司第三次临时股东大会审议通过正式当选为公司第一届 董事会独立董事。自本人当选以来，公司共召开了1次董事会，我参加公司董事会会 议共1次，列席了2次股东大会，均为亲自出席。我认真审阅会议材料，积极参与各 议题的讨论并提出合理建议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履 行了相关程序，合法有效。 二、对公司重大事项发表意见情况 本人作为公司独立董事任职期间，公司尚无重大事项发生，故未有发表独立意 见情况。 三、专业委员会履职情况 经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，本人被选举为提名委员会召集人、 薪酬与考核委员会成员。 报告期内，本人作为提名委员会召集人，严格按照公司 《董事会提名委员会工 作细则》等相关制度的要求履行职责，组织其他提名委员会成员对任命董事、聘任 高管等事项进行提名和监督，审核获选人的任职资格和条件，积极推动了公司持续 快速的发展和核心团队的建设。 报告期内，本人作为薪酬与考核委员会成员，参与对公司2010年年度董事、监 事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事、监事、高级管理人员2010年度 薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经 营业绩和个人绩效。 四、保护投资者权益方面所做的工作 （一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》 有关规定，在2010 年度真实、及时、完整完成了信息披露工作。 （二）认真履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人按照《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行了多次现场考察，了解公司的 生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况。 （三）加强自身的培训和学习，提高履职能力。自从担任公司独立董事以来， 本人一直认真学习相关法律法规和规章制度，特别是对涉及到规范公司法人治理结 构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，不断提高自身保护 公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。2010年9月，本人参加了中国证券 监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，并顺利 结业，取得独立董事资格证书。 五、对公司2010年度年报审计的履职情况 作为公司的独立董事，在2010年年报审计中，积极履行了相应职责。 在会计师事务所进场前，与其他审计委员会成员审阅了公司管理层编制的财务 报表，就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，听取了财务部门对公司财 务情况的汇报，并于2011年2月8 日召开会议，听取了审计部关于对公司财务部编制 的2010年财务报表的审计情况汇报。 2011年2月25日，会计师事务所初步完成审计工作，形成了审计意见，拟出具标 准无保留意见的审计报告。2011年2月28日，和其他审计委员会成员一起与会计师事 务所进行了讨论，审议并通过了审计后的公司财务会计报表。发表意见认为公司财 务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2010年 12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟 发表的标准无保留