召开2013年第三次临时股东大会的通知-湖北江汉石油仪器仪表股份.PDF

股份简称：江仪股份 股份代码：430149 公告编号：2013-013 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 暨召开2013 年第三次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会 第三次会议通知于2013年5月9 日通过书面和电子邮件方式发出，会议于2013 年5月20 日在公司会议室召开，本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事； 会议由监事会主席张留安先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向上海浦东发展银行武汉分行申请人民币授信的议 案》 会议经过审议，监事会同意公司向上海浦东发展银行武汉分行申请新增 人民币授信2000 万元整，时间期限为2013 年4 月26 日至2014 年4 月25 日。公司股东、一致行动人、实际控制人及董事张建安、李志明、张仔华、 唐启林、阮炎忠等 5 人以持有的公司限售股共股，占公司股份的 36.83%，为公司本次授信提供无偿质押担保。本次担保行为构成关联交易。 本议案需经过2013 年第三次临时股东大会审议通过。以上 5 人在临时 股东大会上将回避表决。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票 2 、审议通过《关于公司召开2013 年第三次临时股东大会的议案》 因公司董事会全体董事为本次关联交易的关联方，本次临时股东大会由 1 监事会召集，监事会主席主持。 会议经过审议，决定于2013 年6 月6 日召开公司2013 年第三次临时股 东大会。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、公司2013 年第三次临时股东大会有关事宜通知如下 （一）会议时间：2013 年6 月6 日 星期四 9:00 （二）会议地点：湖北省武汉市东湖开发区东二产业园财富二路8 号湖 北江汉石油仪器仪表股份有限公司二楼会议室 （三）会议召集人：公司监事会 （四）召开方式：现场会议 （五）会议审议事项： 1、审议《关于向上海浦东发展银行武汉分行申请人民币授信的议案》 （六）出席会议人员： 1、截至2013 年5 月31 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人； 2 、本公司董事、监事、高级管理人员。 （七）登记事项： 1、登记时间：2013 年6 月5 日 9:00—17:00 2 、登记地点：公司办公室 3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； （2 ）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件一）、持股凭 证、股东账户卡和代理人本人身份证； （3 ）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 2 户卡和持股凭证； （4 ）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受 电话登记。 （八）会务联系方式： 联系地址：湖北省武汉市东湖开发区东二产业园财富二路8 号湖北江 汉石油仪器仪表股份有限公司 邮政编码：430205 联系人：刘建斌 联系电话：027 传 真：027-5101208