厦门三五互联科技股份有限公司2013年度监事会工作报告.PDFVIP

厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年度监事会工作报告 2013 年，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神， 认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作,维护公司、股 东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会 的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其 职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。 一、2013 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会总共召开了九次会议，具体情况如下： （一）2012 年4 月18 日，在厦门软件园二期观日路8 号公司一楼会议室以 现场表决方式召开第二届监事会第十七次会议。本次会议应到监事3 人，实到监 事3 人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。审议并通过了：《公司监 事会2012 年度工作报告》、《公司2012 年年度报告及其摘要》、《公司2012 年财 务决算报告》、《公司2012 年募集资金存放与使用专项审计报告》、《关于使用部 分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《公司2012 年度内部控制的自我评价 报告》、《关于2012 年度利润分配的议案》。 （二）2013年4 月22 日，以通讯表决方式召开第二届监事会第十八次会议。 本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。审议并通过了：《公司2013 年第一季度报告全文》。 （三）2013年7 月24 日，以通讯表决方式召开第二届监事会第十九次会议。 本次会议应到监事3 人，实到监事3 人；符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。审议并通过了：《关于监事会换届选举的议案》、《关于终止部分募集资金 投资项目的议案》、《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户 的议案》、《关于修订重大信息内部报告制度的议案》。 （四）2013 年8 月8 日，在公司总部一楼会议室召开第二届监事会第十九 次会议。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。审议并通过了：《关于监事会换届选举的议案》、《关于终止部分募 集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金 专户 的议案》、《关于修订重大信息内部报告制度的议案》。 （五）2012 年9 月7 日，以通讯表决方式召开第二届监事会第二十次会议。 本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。审议并通过了：《公司2013 年半年度报告及其摘要》。 （六）2013 年8 月12 日，在厦门软件园二期观日路8 号一楼会议室召开第 三届监事会第一次会议。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。审议并通过了：《关于选举公司第三届监事会主席 的议案》。 （七）2013 年9 月30 日，以通讯表决方式召开第三届监事会第二次会议。 本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。审议并通过了：《关于厦门证监局2013 年现场检查行政监管措施整改报告 的议案》。 （八）2013 年10 月10 日，以通讯表决方式召开第三届监事会第三次会议。 本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。审议并通过了：《关于终止重大资产重组事项的议案》、关于签署《重大资 产重组终止协议》的议案。 （九）2013 年10 月22 日，在厦门软件园二期观日路8 号公司总部一楼会 议室以现场表决的方式召开第三届监事会第四次会议。本次会议应到监事3 人， 实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了：《公 司2013 年第三季度报告全文》、《关于出售子公司股权的议案》、《关于公司独立 董事津贴的议案》、《关于修订公司章程的议案》。 （十）2013 年12 月4 日以通讯表决的方式召开第三届监事会第五次会议。 本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关 2 规定。审议并通过