厦门三五互联科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议.PDFVIP

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2013-57 厦门三五互联科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013 年7 月19 日 以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2013 年7 月24 日以 通讯表决方式召开第二届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议 应到董事 7 人，实到董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议由董事长龚少晖先生主持。 经记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、 审议通过了 《关于董事会换届选举的议案》。 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定， 经广泛征询意见，公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名龚少晖先生、沈文策先生、 张美文先生、田承明先生、陆建新先生、李常青先生、曾招文先生为第三届董事会董 事候选人，其中陆建新先生、李常青先生、曾招文先生为第三届董事会独立董事候选 人。 公司独立董事陈少华先生、韩华林先生、曾华群先生发表了独立意见，认为公司 第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，同意董事会的提名。简历详情请见附件。 本议案经逐个表决，均以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案经董事会审议通过以后，需提交公司2013 年第一次临时股东大会采用累积 投票制选举产生第三届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审 核无异议后，提请股东大会选举。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届 1 董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 原董事会成员乔红军先生、陈少华先生、韩华林先生、曾华群先生卸任后将不再担任 董事职务，也不再担任公司任何职务，其离职后半年内不得转让其持有的公司股份。 二、 审议通过了 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。 同意公司终止“三五互联技术支持与营销中心提升项目”募投项目并将终止后结 余的3,930.60 万元 （包括利息收入）转入超募资金专用账户中。 独立董事发表独立意见：公司拟将技术升级与营销中心提升项目终止后结余的 3,930.60 万元 （包括利息收入）转入超募资金专用账户中，符合公司实际生产经营情 况，有利于提高募集资金使用效率，减少投资风险，更好地贯彻公司的发展战略。终 止该募投项目符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，其决策程序符合有关法律 法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和 《公司章程》的有关规定， 不存在损害股东利益的情形。同意公司终止该募投项目并将终止后结余的3,930.60 万 元 （包括利息收入）转入超募资金专用账户中，并提交股东大会审议。 详情请见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于终止部分募 集资金投资项目的公告》。 本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。 三、 审议通过了 《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户 的议案》。 鉴于 “三五互联企业邮局升级项目”募投项目已经结项，同意公司使用“三五互 联企业邮局升级项目”募投项目结余资金3,035.38万元 （含利息收入）转入超募资金专 用账户中。 独立董事发表独立意见：公司拟将企业邮局升级项目全部结余3,035.38万元 （含利 息收入）转入超募资金专用账户中，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不 存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。我们同意公司将企业邮局升 级项目全部结余3,035.38万元 （含利息收入）转入超募资金专用账户中，并提交股东大 会审议。 2 详情请见与本公告同日刊登于中国证监