同方健康科技（北京）股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-017 证券代码：833151 证券简称：同方健康 主办券商：国信证券 同方健康科 （北京）股份有限公司 关于补充确认 2015 年度关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是补充确认公司 2015 年偶发性关联交易。 （1）2015 年 9 月 14 日，公司在全国中小企业股份转让系统网 站发布了 《关于预计 2015 年度日常性关联交易公告》（公告编号： 2015-006），预计公司与关联方同方股份有限公司在 2015 年度将会 发生 2,000,000 元的日常性关联交易，2015 年度公司向同方股份有 限公司及其旗下公司同方知网 （北京）技术有限公司销售体质测试产 品，实际发生额 869,077.76 元、向同方人工环境有限公司销售体质 测试产品，实际发生金额 65,987.18 元、向北京同方凌讯科技有限公 司销售体质测试产品，实际发生金额 10,844.45 元、向同方科技园有 限公司销售体质测试产品，实际发生金额 7,833.33 元、向北京同方 吉兆科技有限公司销售体质测试产品，实际发生金额 689.74 元、向 同方泰德国际科 （北京）有限公司销售体质测试产品，实际发生金 额 459.83 元、向同方川崎节能设备有限公司销售体质测试产品，实 1 / 5 公告编号：2016-017 际发生金额 3,711.12 元。公司以为 2015 年预计日常性关联交易中同 方股份有限公司已包括其旗下公司，故与同方股份有限公司旗下公司 发生关联交易时未进行审议，现进行补充确认。 （2）公司与北京市通力华清科 有限责任公司于 2015 年 11 月 30 日签订的合作协议，公司委托北京市通力华清科 有限责任公司 加工组装体质测试产品和人体成分分析产品，发生金额 427,350.45 元，现公司进行补充确认。 (二)关联方关系概述 （1）同方知网 （北京）技术有限公司、同方人工环境有限公 司、北京同方凌讯科技有限公司、同方科技园有限公司、北京同方 吉兆科技有限公司和同方泰德国际科 （北京）有限公司是受同一 母公司控制的企业，同方川崎节能设备有限公司是控股股东的合营 企业。 （2）北京通力华清科技有限责任公司是受同一最终控制方控 制的企业。 (三)表决和审议情况 2016 年 4 月 18 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议了 《关于补充确认公司 2015 年度关联交易的议案》。公司董事长范新 回避表决，表决结果：同意4 票，反对 0 票，弃权 0 票，并提请股东 大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 2 / 5 公告编号：2016-017 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京通力华清 北京市海淀区上庄 其他有限责 科技有限责任 镇上庄水库桥北 200 纪建民