同方股份有限公司关于召开二零一四年第一次临时股东大会的.PDFVIP

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2014-023 同方股份有限公司 关于召开二零一四年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：  会议召开时间：2014 年7 月8 日  股权登记日：2014 年7 月1 日  现场会议召开地点：北京市海淀区王庄路1 号清华同方科技大厦会议室  会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式  是否提供网络投票：是 同方股份有限公司(以下简称“公司”)经第六届董事会第十一次会议审议，拟于2014 年7 月8 日召开公司2014 年第一次临时股东大会。会议召开的相关事项如下： 一、会议召开相关事项 1、会议召集人：董事会 2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以到 会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。 3、现场会议时间为：2014 年7 月8 日(星期一)上午10：00 4、网络投票时间为：自2014 年7 月7 日下午15：00 起至2014 年7 月8 日下午15： 00 止 5、现场会议地点：北京市海淀区王庄路1 号清华同方科技大厦会议室 6、股权登记日：2014 年7 月1 日(星期二) 二、会议审议事项 1 序号 议案 是否为特别 决议事项 1 关于附条件的同意下属全资子公司投资真明丽控股有限公司的议 否 案 2 关于申请注册并择机发行不超过30 亿元超短期融资券的议案 否 三、会议出席对象 1、本次股东大会的股权登记日为2014 年7 月1 日。截至股权登记日下午15：00 交易 结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通 知公布的方式出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人 代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员等。 3、公司聘请的见证律师。 四、网络投票注意事项 股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址： )对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下： 1、网络投票时间为：自2014 年7 月7 日下午15：00 起至2014 年7 月8 日下午15： 00 止 2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理 身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程请参加附件1 《投资者网络 投票操作流程》。 3、本次股东大会网络投票期间，股东可以使用网上用户名、密码登录系统对有关议案 进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书)，具体流程见附件2 《投资者网络投票操 作流程》。 4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登陆中国证券登记结算有限责 公司网站查询()。 5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 五、现场会议参加方法 2 出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被 委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、 法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2014 年7 月2 日至7 月7 日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。 六、其他事项 联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场A 座29 层 联系电话：(010 传真：(010)