国浩律师（西安）事务所关于西安达刚路面机械股份有限公司-达刚路机.PDF

国浩律师（西安）事务所 关于西安达刚路面机械股份有限公司 二零一一年年度股东大会的 法律意见书 致：西安达刚路面机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》” ）、《中华人民共和国 公司法》(以下简称“ 《公司法》” ）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（2006 年修订）（以下简称“ 《股东大会规则》” ）等法律、行政法规和规范性文 件的规定，国浩律师（西安）事务所(以下简称“ 国浩”或“本所”)接受西安达刚路面机 械股份有限公司（以下简称“公司” ）的委托，指派律师出席公司2011 年年度股东大 会（以下简称“本次股东大会” ）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具 本法律意见书。 本法律意见书仅供公司 2011 年年度股东大会之目的使用，本所及经办律师同 意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件： 1．《西安达刚路面机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程” ）； 2．公司 2012 年 3 月 15 日第二届董事会第十二次会议决议； 3．公司 2012 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安 达刚路面机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》； 4. 公司 2012 年 3 月 15 日第二届监事会第六次会议决议； 5. 公司 2012 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安 达刚路面机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》； 1 6. 公司 2012 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安 达刚路面机械股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的公告》（以下简称“《会 议公告》”）； 7．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 8．公司本次股东大会会议文件。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司 2012 年 3 月 15 日第二届董事会第十二次会议决议，及公司 2012 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限 公司第二届董事会第十二次会议决议公告》及公司章程的规定，本次股东大会于 2012 年 4 月 17 日在西安市高新区科技三路60 号公司一楼会议室召开。参加会议 的股东及股东代理人就《会议公告》所列明的事项进行了审议并行使了表决权。 国浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券 法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。 二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格 （一）出席本次股东大会会议人员资格 根据公司章程，经本所经办律师对出席会议的公司法人股股东的单位证明、法 定代表人身份证明、授权委托证明及自然人股东账户登记证明、自然人股东身份证 明和授权委托书的审查，本次股东大会的出席人员情况如下： 1．参加本次股东大会股东及股东代理人共 11 人，代表股份 80,032,492 股， 占 公司已发行股份总数的 68.04%； 2．公司部分董事、监事及高级管理人员。 本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）本次股东大会召集人资格 2 本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公