深圳拓邦电子科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）.DOC

股东大会议事规则 目录 第一章 总则 第二章 股东大会召集 第三章 股东大会提案与通知 第四章 股东大会召开 第五章 股东大会决议与公告 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）和《上市公司股东大会规则》,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本决议； （八）对发行公司债券决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式决议； （十）修改章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所决议； （十二）审议批准第条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计资产的事项； 第条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过六公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场以现场会议形式召开 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 第四十三条 除累积投票制外股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。）股东大会通过有关董事、监事选举提案的新任董事、监事按公司章程的规定就任。公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程或者决议内容违反公司章程的股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。 广东依顿电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 - 2 -