芜湖港储运股份有限公司关于合作成立安徽煤科煤炭检验检测有限.PDF

证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2012-031 芜湖港储运股份有限公司 关于合作成立安徽煤科煤炭检验检测有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 1、芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟与安徽省煤 炭科学研究院（以下简称“煤科院”）签署《芜湖港（裕溪口）煤炭检测检验合 作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），共同出资成立安徽煤科煤炭质量检测 检验有限责任公司（以下简称“煤检公司”）。注册资本为人民币 100 万元，其中， 公司现金出资人民币49 万元，占煤检公司注册资本 49%，煤科院现金出资人民 币51 万元，占煤检公司注册资本51% 。 本次对外投资不构成关联交易。 2 、董事会审议情况 2012 年7 月6 日，公司召开第四届董事会第十五次会议室审议通过了《关 于合作成立安徽煤科煤炭检验检测有限公司的议案》。 3、投资行为生效所必需的审批程序 本次对外投资经董事会审议通过后生效，投资额度在董事会权限范围内，无 需经股东大会批准。 二、拟成立公司的基本情况 1、名称：安徽煤科煤炭质量检测检验有限责任公司 2、处所：安徽省芜湖市裕溪口。 3、注册资本：100 万元人民币。本公司以货币资金出资49 万元，占注册资 本的 49%，在公司设立时全部出资到位。 4、经营范围: 煤炭质量检测检验服务。 三、框架协议的主要内容 1、注册资本及股份比例：煤检公司注册资本为人民币 100 万元，其中，公 司现金出资人民币49 万元，占煤检公司注册资本 49%，煤科院现金出资人民币 51 万元，占煤检公司注册资本51% 。 2、人员安排：煤检公司设立董事会和监事会，由煤科院人员出任董事长、 常务副总经理、技术负责人和财务部门负责人。本公司人员出任总经理、财务部 门其他人员和综合办公室负责人。 3、分工与协作：煤检公司成立后煤科院负责煤检公司实验室申请为国家认 可的实验室；对煤检公司技术人员进行培训并办理岗位资格证书；负责煤检公司 化验室运行过程中的技术管理工作；负责日常煤炭采制化过程中的专业技术工 作，审核煤炭质量检验报告，并和公司共同进行市场开拓工作。 本公司负责申办煤检公司注册登记和营业执照；负责在裕溪口提供办公经营 场所；负责办公场所水电等设施的配套；负责煤检公司的日常管理和业务管理工 作，并和煤科院共同进行市场开拓工作。 4 、收益与风险：本着收益与风险共担的原则，双方以各自的股份（出资比 例）比例，分享收益或承担风险。 5、其他：本协议有效期为10 年，自双方签字盖章，并经双方分别履行法定 决策程序后生效。 四、本次对外投资对上市公司的影响 煤检公司的成立将有助于充分发挥合作双方优势，为煤炭供需双方提供系统 的煤炭供应链服务，完善煤炭物流产业链功能，向社会提供具有法律效力的煤炭 质量检验数据，进一步提升本公司煤炭物流的品牌影响力，促进煤炭物流体系的 构建，对本公司战略发展具有积极意义。 本次交易符合公平合理的原则，并不存在损害公司、股东包括非关联股东和 中小股东的利益情况。本次交易以现金出资，资金来源为公司自有资金，对公司 未来持续经营能力并无影响。 五、对外投资的风险分析 由于投资项目都需要经历一定时期的培育才能发展成熟，加之投资项目本身 具有的风险性，投资成立的公司会面临一定的经营、运作风险。对此，合作双方 将通过建立健全治理结构，规范经营、管理决策程序，提高技术管理水平，提升 品牌公信力和影响力等举措防范和控制煤检公司经营风险。 六、备查文件 1、芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议 特此公告。 芜湖港储运股份有限公司董事会 2012 年7 月7 日