奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2017 年第三次临时股东大会 .pdf

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知补充更正公告 股票简称：奥特佳 股票代码：002239 公告编号：2017-071 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月1 日在《证 券时报》和指定信息披露网站巨潮网()上刊登了《关于2017 年 第三次临时股东大会的通知》，现按照深圳证券交易所2017 年3 月28 日发布的《中小 企业板信息披露第4 号上市公司召开股东大会通知公告格式》的要求进行更正，更正后 公告全文如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2017 年第三次临时股东大会； 2 、股东大会的召集人：公司董事会召集； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定； 4 、会议召开的日期、时间： （ 1）现场会议时间：2017 年8 月24 日星期四下午2:00 （2 ）网络投票时间：2017 年8 月23 日至2017 年8 月24 日。其中：通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8 月 24 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017 年8 月23 日15:00 至2017 年8 月24 日15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2017 年8 月18 日 （星期五） 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知补充更正公告 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2017 年8 月18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东； （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的律师。 8、会议地点：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666 号二楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议议案 ： 1、审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件 的议案》； 2 、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易终止相关事宜的议案》。 （二）披露情况： 上述议案已经第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过， 具体详见公司于2017 年8 月1 日在巨潮资讯网（/ ）披露的《董 事会决议公告》及《监事会决议公告》。 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014 修订）》要求，本次会议审 议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上（含本数）股份的股东 以外的其他股东）。 三、议案编码： 本次股东大会议案编码示例表： 2 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知补充更正公告 备 注 议案编号 议案名称