安徽众泰汽车股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017—047 安徽众泰汽车股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安徽众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知 以书面方式于2017 年7 月28 日发出。 2、会议于2017 年7 月28 日在黄山市屯溪区徽州大道 1 号以皇冠假日酒店以现场 方式召开。 3、公司董事7 名,实际参加会议表决董事7 名。 4、本次会议由全体董事提议召开,并共同推举董事金浙勇先生召集并主持本次会 议。公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》； 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举金浙勇先生为公司第七届董事会董事 长。任期自本次董事会决议通