海欣食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告.PDFVIP

海欣食品（002702 ） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-035 海欣食品股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会 议通知，于2017 年7 月8 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级 管理人员发出。 2、本次会议于2017 年7 月17 日上午在福州市仓山区建新北路150 号公司四 楼会议室以现场方式召开。 3、会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人。公司全体监事及高级 管理人员列席了会议。 4、会议由董事长滕用雄先生召集和主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会进行换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议 案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第四届董事会任期将于2017年8月5日届满，根据《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需对董事会进行换届选举。公司董事 会同意提名滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生四人为公司第五 届董事会非独立董事候选人，同意提名肖阳先生、吴丹先生、刘微芳女士三人为 第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述第五届董事会非独立董事候选人、 独立董事候选人提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。 按照深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格和独立 性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制 海欣食品（002702 ） 进行选举，非独立董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。 公司股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时，应当分开进行表决。 上述四位非独立董事候选人及三位独立董事候选人经公司股东大会选举后当 选为公司第五届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换 届选举之日起计算。 上述董事候选人经公司股东大会选举后，当选为公司第五届董事会董事的， 公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，符合有关规定。 本议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事发表了独立意见，详见刊登于2017年7月18日巨潮资讯网的 《海 欣食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见》。 公司《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见2017年7月18日 的巨潮资讯网。 2、审议通过《关于第五届独立董事津贴的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意公司第五届独立董事津贴定为6 万元/年。 公司独立董事发表了独立意见，详见刊登于2017年7月18日巨潮资讯网的《海 欣食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见》。 3、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《海欣食品股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知公告》 刊登于2017 年7 月18 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、海欣食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议； 2、海欣食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事 项的独立意见； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 海欣食品（002702 ） 特