山东宝莫生物化工股份有限公司关于公司以实物出资向子公司.PDF

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-028 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于公司以实物出资向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十二次会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司以实物出资 向子公司增资的议案》，同意公司以评估价值9,015.8417 万元向宝莫（北京） 环保科技有限公司（以下简称“宝莫北京”）进行增资，其中 5,000 万元作 为实收资本,剩余4,015.8417 万元计入资本公积。本次增资完成后，宝莫北 京注册资本将增加至10,000 万元，宝莫北京仍为公司的全资子公司。 本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，亦无需经过公司股东大会批准。 一、本次增资的背景 经公司2011 年8 月2 日召开的第二届董事会第十一次会议研究决定， 公司于2011 年 10 月30 日注册成立了全资子公司宝莫（北京）环保科技有 限公司，注册资本：人民币5,000 万元，住所：北京市海淀区高里掌路1 号 院，主要经营范围：技术推广服务、化工产品销售、专业承包、经济贸易咨 询和投资管理等。 作为产学研合作和国际业务平台，宝莫北京充分发挥区位优势，在大力 拓展国际市场的同时，积极与清华大学、北京化工研究院、北京科技大学等 一流科研院所合作，推进产学研结合，取得一定进展。 宝莫北京一直使用公司在北京购买的一处房产（地址为：北京市海淀区 高里掌路1 号院7 号楼）作为办公地点，但此房产的日常管理、物业协调以 及房产税费缴纳等均由公司负责。因公司地处山东，距离北京较远，对此处 房产的管理存在诸多不便，为了便于公司资产管理，公司拟将在北京市海淀 区高里掌路1 号院7 号楼面积为2,957.36 平方米的房产（X 京房权证海字第 378828、378833、378836 号），以实物出资的方式对宝莫北京进行增资。 公司聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司以2017 年6 月30 日作为 评估基准日对上述房屋建筑物进行了评估，房屋建筑物采用市场法评估。根 据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的资产评估报告 （中瑞评报字 【2017】第000437 号），公司拟用于增资的资产账面价值为4,499.17 万元， 评估价值为9,015.8417 万元。 公司决定以评估价值9,015.8417 万元向宝莫北京进行增资，其中5,000 万元作为实收资本,剩余4,015.8417 万元计入资本公积。本次增资完成后， 宝莫北京注册资本将增加至 10,000 万元，同时，公司持有的北京市海淀区 高里掌路1 号院7 号楼的房产将变更为宝莫北京所有。 二、增资主体基本情况 宝莫（北京）环保科技有限公司基本情况 公司名称：宝莫（北京）环保科技有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册地：北京市海淀区高里掌路1 号院 法定代表人：刘皓 注册资本：5,000 万元 经营范围：技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）；专业承 包；经济贸易咨询；投资管理。 股权结构：公司持有100%股权 三、本次增资的目的和对公司的影响 本次增资有利于公司资产管理，规范公司运营，不存在侵害公司利益、 特别是中小股东利益的情形。公司应按照相关法律法规要求办理本次增资相 关手续。 四、独立董事意见 本次增资有利于公司资产管理，规范公司运营，不存在侵害公司利益、 特别是中小股东利益的情形。公司应按照相关法律法规要求办理本次增资相 关手续。我们同意公司以评估价值 9,015.8417 万元向宝莫北京进行增资， 其中5,000 万元作为实收资本,剩余4,015.8417 万元计入资本公积。 五、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议； 2、第四届监事会第十二次会议决议； 3、独立董事相关独立意见； 特此公告 山东宝莫生物化工股份有限公司 董 事 会 二〇一七