成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议.PDF

证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-015 成都佳发安泰科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二 届监事会第五次会议通知已于2017年3月6 日以电话、电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、会议于2017年3月20 日14:00以现场方式在公司会议室召开， 采用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会 主席梁坤先生主持。 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》 公司2016年度监事会工作报告详见公司2017年3月21 日刊登于巨 潮资讯网（）的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 2、审议通过了 《2016 年度财务决算报告》 公司《2016年度财务决算报告》的具体内容详见公司2017年3月 21 日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 3、审议通过了 《2016 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年年度报告及 其摘要》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券交易所 的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体 内容详见公司 2017 年 3 月 21 日刊登于 巨潮资讯网 （）的相关公告。 表决结果：3票同意， 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 4、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现净 利润61,776,557.11元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公 司提取10%法定盈余公积共计6,157,608.09元，年初未分配利润 137,148,032.60元。截至2016年12月31 日，可供股东分配的利润合计 192,766,981.62元。 基于上述情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远 发展的前提下，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 提议公司以截至2016年12月31 日的公司总股本71,800,000股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），实际分配利润共计 12,924,000.00元，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司 2017年3月21 日刊登于巨潮资讯网（）的 相关公告。 监事会认为公司《2016年度利润分配预案》合法、合规，符合公 司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 5、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》 经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并 能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 经核查，监事会认为：公司2016年度募集资金存放及使用符合中 国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使 用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正 常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 监事会经认真审核，认为：本次使用自有闲置资金进行现金管理 事项不会影响公司正常