扬州亚星客车股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议.PDF

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2014-011 扬州亚星客车股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于2014 年5 月21 日以书面及电子邮件形 式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于2014 年6 月6 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。 （五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司渡江南路厂区资产处置的预案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本预案将形成议案，提交股东大会审议。 （详见《资产处置公告》） 2、审议通过《关于召开2013 年度股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （详见《关于召开2013 年度股东大会的通知》） 特此公告 扬州亚星客车股份有限公司董事会 二Ｏ一四年六月六日